معاون مدير قسم الابلاغ عن غسيل الاموال وتمويل الارهاب

معاون مدير قسم الابلاغ عن غسيل الاموال وتمويل الارهاب

هدف الوظيفة

  • مساعدة مدير القسم في الإشراف على تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • تعزيز دور المصرف في الكشف عن العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها.

المسؤوليات و المهام

  • مساعدة المدير في إدارة القسم.
  • مراجعة وتحليل السياسات والإجراءات الخاصة بقسم الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • مراجعة استمارة “اعرف عميلك” لحسابات الأفراد والشركات وفقًا للسياسات والإجراءات المصرف.
  • المراقبة مع فريق الامتثال عمليات المدفوعات ومتطلبات المراقبة ذات الصلة.
  • التحقق من القائمة السوداء المحلية والعالمية باستخدام نظام World-Check وتحديث قائمة العقوبات بتحديثات مكتب مكافحة غسيل الأموال.
  • الرد على استفسارات القسم المتعلقة بأعمال القسم الأخرى ومتابعة استمارات الطلبات.
  • تحديث وثائق “اعرف عميلك” في نظام الأرشيف.
  • كشف النشاط / المعاملات المشبوهة، من خلال تحديد وتطبيق العلامات المثلى للسلوكيات المشبوهة للأفراد والشركات.
  • مراجعة وتقييم التنبيهات الخاصة بمخاطر غسل الأموال في أنظمة مراقبة المعاملات.
  • تصعيد التنبيهات المشبوهة لمزيد من المراجعة والتحقيق.
  • تدقيق والموافقة على إصدار البطاقات للعملاء وكذلك فتح الحسابات وغيرها من الخدمات المقدمة للعملاء.
  • الإبلاغ عن المعاملات الاحتيالية والمشبوهة وفقًا للمتطلبات القانونية.
  • التنسيق مع الجهات الرقابية في الرد على الاستفسارات أو طلبات المعلومات.
  • تدريب الموظفين وتقديم الدعم الفني والمشورة للموظفين.
  • متابعة التغيرات في القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مواصفات شاغل الوظيفة

  • ألا يقل عمره عن 30 سنة وأن يكون عراقي الجنسية حصراً.
  • أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية أولية في (القانون أو الإدارة المالية أو الإدارة العامة أو المحاسبة أو العلوم المالية والمصرفية أو الاقتصاد أو الإحصاء) ويجوز شهادة الدبلوم في الاختصاصات المذكورة آنفاً.
  • أن يكون قد اجتاز دورات عدة في مجال مكافحة غسل الأموال داخل العراق أو خارجه لا تقل عن 75 ساعة تدريبية مع وجوب حصوله على شهادة الاختصاص المعتمد في مكافحة غسل الأموال (ACAMS) أو الاختصاصي المعتمد في الحظر العقوبات الدولية (CGSS) أو شهادة أخصائي معتمد في مكافحة الجريمة المالية CFCS.
  • أن يمتلك خبرة مصرفية لا تقل عن 3 سنوات مع إلمام جيد باللغة الإنجليزية.
  • أن يكون عراقي الجنسية حصراً ومقيم في العراق وله محل إقامة معروف ودائم ومتفرغ لهذا المنصب.
قدم الان