موظف ارتباط/ الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب

موظف ارتباط/ الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب

هدف الوظيفة

  • تعزيز الامتثال التنظيمي للمصرف بما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
  • ضمان تنفيذ سياسات واجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بشكل فعال داخل المصرف.
  • التنسيق بين الفرع والادارة العامة ومساعدة مدير ومعاون قسم الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب.

المسؤوليات و المهام

  • مسؤول عن نافذة الرقمية الخاصة بنظام مكافحة غسل الامواول وتمويل الارهاب (AML) خاصة بالفرع الذي يعمل فيه يفحص من خلالها جميع العمليات التي تتم داخل ذلك الفرع ويتأكد من ارفاق جميع المستندات الخاصة بتلك العملية.
  • التحقق من تنفيذ نظام اعرف عميلك (KYC) ويقوم بالتوقيع على استمارة فتح الحساب (KYC) بدلاً عن مدير قسم الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب والمعاون للفروع.
  • ضرورة التأكد من المستندات والوثائق الثبوتية المقدمة من الزبون من خلال مقارنتها بمقدم تلك المستندات او الوثائق.
  • التأكد من عدم ادراج الزبون في القوائم المحلية والدولية بعد تدقيقها ويقوم بتزويج الفرع بقوائم لجنة تجميد اموال الارهابين التي يتم نشرها في الموقع الرسمي لمكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب او الحصول عليها من خلال مدير القسم.
  • يرفع تقارير الاشتباه الى مدير قسم الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب حصراً ولادخل لأدارة الفرع بذلك.
  • يتفرغ للعمل ولايكلف بأية اعمال اخرى فقط في مايتعلق بالامتثال ومكافحة غسل الامووال وتمويل الارهاب.
  • الارتباط الفني مع قسم مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حصراً اما الارتباط الاداري مع ادارة الفرع المتواجد فيه .
  • يقدم تقارير بشكل شهري الى مدير قسم الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب في الادارة العامة للمصرف وتكون حدا أقصى خلال مدة (10) ايام من الشهر الذي يليه ويحتوي تقريره على الحالات التي تم الابلاغ عنها وعن اخر الاجراءات التي تمت ملاحظتها خلال الشهر وتكون متاحة في حال طلبها من الهيئات التفتيشية.

مواصفات شاغل الوظيفة

  • أن يمتلك خبرة مصرفية وفي مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال لا تقل عن (1) سنة مع إلمام جيد باللغة الإنجليزية.
  • أن يكون عراقي الجنسية حصراً ومقيم في العراق وله محل إقامة معروف ودائم ومتفرغ لهذا المنصب.
  • يفضل أن يكون حاصل على شهادة جامعية أولية في (القانون أو الإدارة المالية أو الإدارة العامة أو المحاسبة أو العلوم المالية والمصرفية أو الاقتصاد أو الإحصاء) ويجوز شهادة الدبلوم في الاختصاصات المذكورة آنفاً.
  • لديه خبرة في المهارة الإدارية والتحليل والقدرة على التعامل مع التفاصيل.
  • لديه خبرة في استخدام مايكروسوفت ( الإكسل و الوورد ).
  • إجادة استخدام أنظمة الامتثال المالي.
  • يفضل أن يكون حاصل على إحدى شهادات الاختصاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قدم الان